Проверка поставщика в Индии
Проверка поставщика – это сверка контрагента по государственным реестрам Индии до того, как вы отправите предоплату. Мы смотрим, существует ли юридическое лицо, есть ли у него право на внешнюю торговлю и налоговая регистрация, и совпадает ли то, что вам говорят, с тем, что показывают официальные источники. Реестры открытые – ниже показано, как проверить самостоятельно.
Что проверяется и по каким реестрам?
Государственные реестры Индии отвечают на разные вопросы, и ни один из них не отвечает на вопрос «добросовестный ли это поставщик». Поэтому у каждого источника ниже прямо указано, что он подтверждает и чего не подтверждает.
| Источник | Что нужно для запроса | Что подтверждает | Чего не подтверждает |
|---|---|---|---|
| MCA Company / LLP Master Data Министерство корпоративных дел Индии | Название компании или регистрационный номер CIN / LLPIN | Что юридическое лицо существует, дату регистрации, статус (действующее или нет), тип компании и зарегистрированный адрес | Не подтверждает наличие производства, склада, ассортимента и добросовестность в сделках |
| DGFT – View Any IEC Генеральный директорат внешней торговли Индии | Код импортёра-экспортёра (IEC) контрагента | Что у компании есть действующий код внешнеторговой деятельности и совпадают ли название и адрес владельца кода | Не подтверждает объёмы экспорта, историю поставок и право работать с конкретным брендом |
| GST – Search Taxpayer Сеть налога на товары и услуги Индии | Номер налоговой регистрации GSTIN | Налоговую регистрацию, юридическое и торговое наименование, штат регистрации и текущий статус | Не подтверждает финансовое состояние и исполнение обязательств по договорам |
| ICEGATE Таможенная служба Индии | Данные таможенного оформления по отправке | Факт и статус таможенных операций по конкретной отправке при наличии её реквизитов | Не является досье на компанию и не открывает историю чужих сделок |
Реестры ведут государственные органы Индии; состав полей и доступность сервисов определяют они, а не мы. Данные в них отражают регистрацию, а не исполнение обязательств.
Что нужно от вас
- Полное название компании латиницей – как в её документах, а не в переписке
- Сайт, страница на торговой площадке или контакты, по которым вы вышли на поставщика
- Регистрационный номер (CIN / LLPIN), код IEC или GSTIN, если поставщик их прислал
- Реквизиты для оплаты, которые вам предложили
- Предмет и объём предполагаемой партии
Что вы получите
- Сводка по каждому реестру: что найдено, что не найдено и что это значит
- Расхождения между тем, что говорит поставщик, и тем, что показывают реестры
- Признаки, требующие внимания до предоплаты: свежая регистрация, несовпадение адреса или наименования, отсутствие внешнеторгового кода
- Прямой вывод: продолжать проверку, запросить дополнительные документы или не платить
Какие признаки требуют внимания до оплаты?
Ни один из признаков сам по себе не означает мошенничества, но каждый – повод задать вопрос и получить документ, а не обещание.
- Компания зарегистрирована недавно, а сделка предлагается крупная
- Название в реестре не совпадает с названием в счёте или на сайте
- Оплату просят на счёт третьего лица или в другой стране
- У контрагента нет действующего кода внешнеторговой деятельности
- Отказ прислать регистрационные данные при готовности прислать «любые» фотографии товара
Границы услуги
Мы сверяем контрагента по официальным реестрам и документам, которые он предоставил. Мы не утверждаем, что провели выездной аудит конкретной фабрики, и не выдаём заключений о качестве продукции по результатам такой проверки. Если для сделки нужен осмотр производства – скажем об этом прямо при разборе заявки.
Проверка не заменяет договорную защиту: предмет, качество и ответственность фиксируются спецификацией и договором. Как это устроено у нас – на странице импорта под ключ.
Заказать проверку поставщика
Опишите поставщика в свободной форме – название, сайт, регистрационные номера, если они есть. Вернёмся со сводкой по реестрам и выводом.
- Сверка по государственным реестрам Индии до предоплаты.
- Расхождения между словами поставщика и реестрами – списком.
- Прямой вывод: продолжать, запросить документы или не платить.
Источники
- MCA Company / LLP Master Data – реестр юридических лиц Индии – Ministry of Corporate Affairs, Government of India
- View Any IEC – проверка кода импортёра-экспортёра – Directorate General of Foreign Trade, Government of India
- ICEGATE – портал таможенной службы Индии – Central Board of Indirect Taxes and Customs, Government of India
- Search Taxpayer by GSTIN / UIN – проверка налоговой регистрации – Goods and Services Tax Network, India
Обновлено: . Условия по вашей партии подтверждаются в расчёте по заявке.